公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-092

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪铃铃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《衢州伟荣药化股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《衢州伟荣药 化股份有限公司章程》等相关规定，衢州伟荣药化股份有限公司编写了 2024 年

公告编号：2024-092

半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会第七次会议以及 2023 年年度股东大会已审议通过《关
于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，公司预计 2024 年度与关
联方浙江建业化工股份有限公司（以下简称“建业股份”）发生的采购原材料 等日常性关联交易总额不超过人民币 800 万元。

根据 2024 年度生产经营和业务发展的需要，本次需新增预计向建业股份
采购原材料的日常性关联交易额度，预计新增发生金额不超过人民币 1,200 万 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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