公告日期：2024-04-10

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，
并于 2023 年 11 月 9 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

衢州伟荣药化股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条为加强衢州伟荣药化股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者和 潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《衢州伟荣药化股份有限公司章程》及 其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最 大化的战略管理行为。

第三条投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露投资者关心的与公司相关的信息；

（二）遵守国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对信息披露的规定；

（三）平等对待所有投资者；

（四）高效率、低成本。

第四条投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

（二）形成尊重投资者的企业文化；

（三）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条公司与投资者沟通的内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）召开股东大会；

（三）公司网站；

（四）分析师会议、业绩说明会和路演；

（五）一对一沟通；

（六）电话咨询；

（七）现场参观；

（八）其他符合全国股转公司相关规定的方式。

举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东大会召开之日举办，公司董事长(或者总经理)、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括下列内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；

（五）投资者关心的其他内容。

公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内
容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

第七条公司应严格按照法律、法规、规章和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。

公司应依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和半

公司应在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。

第八条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第九条董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会秘书办公室为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务。
第十条投资者关系管理职能部门履行的投资者关系管理职责为：

（一）信息沟通：根据法律法规、全国股转公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待……
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