公告日期：2023-12-20

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

Luoyang GaofeiBridges And Tunnels Co. , Ltd.

（河南省洛阳市西工区红山乡红山街道办事处张岭社区 12 组郁金香花园东 200 米南）
公开转让说明书

（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

【2023】年【11】月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的主营业务为隧道专用工程机械的研发、生产、销
售，下游行业为公路、铁路、轨道交通及水利水电工程行业，
与国家经济环境关系密切。公司业务对国民经济的发展状
宏观经济周期变化的风险

况、国家相关行业固定资产投资规模存在一定的依赖性。若
未来国家宏观经济持续走弱，预计对公司产生较大不利影
响。

公司所处的隧道专用工程机械设备行业总体呈现竞争
主体较多，行业内技术水平参差不齐，竞争无序等现象。在
小型隧道工程的建设方面，由于业主对于服务商的资质、技
术水平、装备水平及资金规模要求较低，存在较多中小企业
无序竞争的情况。在中大型隧道建设领域，由于开发周期较
长、施工难度较大，对安全、环保、生态要求较高，因此业
主对下游企业的行业资质、技术水平、人员素质、管理能力、
市场竞争加剧风险 装备水平、行业经验的要求较高。目前中大型隧道建设领域
的参与厂商主要为行业内少数领先企业。公司目前的资产
规模、资金实力等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。