公告日期：2025-12-08

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874167 锐智智能 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案

1.1 关于选举曹民智为公司第二届董事会董事的议案 √

1.2 关于选举王进皎为公司第二届董事会董事的议案 √

1.3 关于选举潘亮为公司第二届董事会董事的议案 √

1.4 关于选举朱磊为公司第二届董事会董事的议案 √

1.5 关于选举杜崇刚为公司第二届董事会董事的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案

2.1 关于选举宋军兴为公司第二届监事会监事的议案 √

2.2 关于选举任东为公司第二届监事会监事的议案 √

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 12 月 25 日届满，为保证公司董
事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第一届董事会现提名曹民智先生、王进皎先生、潘亮先生、朱磊女士、杜崇刚先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新当选的第二届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算届期。第二届董事会选举生效前，第一届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

议案二《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 12 月 25 日届满，为保证公司监
事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名宋军兴先生、任东先生为公司第二届监事会监事候选人，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联……
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