公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-054

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广东顺融检测科技股份
有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第一届董事会第三十九次会
议，审议通过了《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李峰先生、卢俊先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

提名李峰先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢俊先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规有关规定，公司董事会提名独立董事，提名李峰先生、卢俊先生为第一届董事会独立董事候选人。

公告编号：2025-054

（三）新任董监高人员履历

李峰，男，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师
执业证书。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，于北京市金杜律师事务所任律师；2014 年 3
月至 2020 年 10 月，于中信证券股份有限公司任质控岗；2020 年 10 月至今，于北京市
竞天公诚律师事务所任合伙人。

卢俊，男，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、高级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，于广州数字科技集团有限公司任财
务副经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月，于广州技术产权交易所股份有限公司任交易二
部经理；2004 年 4 月至 2006 年 1 月，于广州市金狐网络技术有限公司任财务经理；2006
年 2 月至 2011 年 1 月，于广州大凌实业有限公司任副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 7
月，于广东二十一健行数字科技股份有限公司任财务中心副总经理；2015 年 8 月至 2018
年 8 月，于广东文化长城集团股份有限公司任副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，
于广东方所文化投资发展有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，于亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任高级审计经理；2021 年 10 月至 2022
年 12 月，于广东柏堡龙股份有限公司兼任独立董事；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，任
广东农工商职业技术学院兼职教授；2023 年 8 月至 2024 年 3 月，于广州信瑞知仁会计
师事务所有限公司任高级审计经理；2024 年 4 月至今，于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2024 年 11 月至今，兼任广东省管理创新与发展研究会秘书长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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