公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-160

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议所审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 9 日
召开第二届董事会第一次会议并审议相关议案。我们作为公司的独立董事，现依据《安徽申兰华色材股份有限公司公司章程》及《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在了解了公司相关材料后，对公司第二届董事会第一次会议所审议事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅汪国建先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：汪国建先生具备担任公司董事长的资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在不得担任公司董事及董事长的情形。本次董事长的选举提名程序和表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意选举汪国建先生为公司第二届董事会董事长。

二、关于《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经审阅张骏遥女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：张骏遥女士具备担任公司副董事长的资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在不得担任公司董事及副董事长的情形。本次副董事长的选举提名程序和表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意选举张

公告编号：2025-160

骏遥女士为公司第二届董事会副董事长。

三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅汪国建先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：汪国建先生具备担任公司总经理所需的专业能力、管理经验和职业素养，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其提名和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘任汪国建先生为公司总经理。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅钟建权先生、项立宏先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：钟建权先生、项立宏先生具备担任公司副总经理的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。本次副总经理的提名和董事会表决程序合法、合规。因此，我们一致同意聘任钟建权先生、项立宏先生为公司副总经理。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅张建先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：张建先生具备担任公司财务总监所需的专业能力和管理经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其提名和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘任张建先生为公司财务总监。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅朱靖华先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：朱靖华先生具备担任公司董事会秘书所需的专业知识、从业经验和沟通协调能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关监管机构对董事会秘书任职资格的要求，不存在不得担任董事会秘书的情形。其提名和聘任程序合法、合规。因此，我们一致同意聘任朱靖华先生为公司董事会秘书。

七、关于《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》的独立意见

公告编号：2025-160

我们认为：公司第二届董事会各专门委员会委员的选举和组成，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员的任职资格……
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