公告日期：2025-08-04

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪国建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数69,759,652 股，占公司有表决权股份总数的 93.0129%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告（更正后）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,759,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《安徽申兰华色材股份有限公司股东会议事规则》

2 《安徽申兰华色材股份有限公司董事会议事规则》

3 《安徽申兰华色材股份有限公司关联交易管理制度》

4 《安徽申兰华色材股份有限公司对外担保管理制度》

5 《安徽申兰华色材股份有限公司承诺管理制度》

6 《安徽申兰华色材股份有限公司对外投资管理制度》

7 《安徽申兰华色材股份有限公司投资者关系管理制度》

8 《安徽申兰华色材股份有限公司利润分配管理制度》

9 《安徽申兰华色材股份有限公司募集资金管理制度》

10 《安徽申兰华色材股份有限公司累积投票实施细则》

11 《安徽申兰华色材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

12 《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作制度》

13 《安徽申兰华色材股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,759,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规则〉的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特修订了《安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,759,652……
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