公告日期：2025-07-23

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

安徽申兰华色材股份有限公司定于 2025 年 8 月 2 日召开 2025 年第三次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-087）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》《关于批准报出公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于公开转让说明书更正的议案》《关于定期报告信息更正的议案》，上述六项议案均尚需提交公司股东会审议。

2025 年 7 月 22 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.0691%已发行
有表决权股份的股东安徽菁泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于增加股东会临时提案的函》，提请公司董事会将第一届董事会第十二次会议审
议通过的上述六项议案以临时提案的方式提交 2025 年 8 月 2 日召开的 2025 年
第三次临时股东会会议审议。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信
息披露的要求，编制了自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的财务报表；
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京 证券交易所上市的审计机构，对公司前述财务报表进行了审计并出具了标准无 保留意见的《安徽申兰华色材股份有限公司审计报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年及一期的财务报表及审计报告》 （公告编号：2025-103）。

2、《关于批准报出公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信
息披露的要求，编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月的
非经常性损益明细表，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次 公开发行股票并在北京证券交易所上市的审计机构，对公司前述非经常性损益 明细表进行了鉴证，并出具了《安徽申兰华色材股份有限公司非经常性损益鉴 证报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025- 104）。

3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公 司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 编制了《安徽申兰华色材股份有限公司内部控制自我评价报告》，具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-105）。

同时，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 3 月
31 日的内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《安徽申兰华色材股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》(公告编号：2025-106）。

4、《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正……
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