公告日期：2025-07-18

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选
择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874161 申兰华 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案 √

3 关于修订《安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规 √

则》的议案

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）。
议案 2、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《安徽申兰华色材股份有限公司股东会议事规则》

2 《安徽申兰华色材股份有限公司董事会议事规则》

3 《安徽申兰华色材股份有限公司关联交易管理制度》

4 《安徽申兰华色材股份有限公司对外担保管理制度》

5 《安徽申兰华色材股份有限公司承诺管理制度》

6 《安徽申兰华色材股份有限公司对外投资管理制度》

7 《安徽申兰华色材股份有限公司投资者关系管理制度》

8 《安徽申兰华色材股份有限公司利润分配管理制度》

9 《安徽申兰华色材股份有限公司募集资金管理制度》

10 《安徽申兰华色材股……
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