公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 本次股东会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票的方式。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874160 东交智控 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更 2025 年会计师事

1 √

务所的议案》

（一）审议《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

公告编号：2026-004

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份 证原件及复印件；

3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单……
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