公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-058

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

公告编号：2025-058

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知...... 18
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......28
第一节 董 事......28
第二节 董事会......32
第六章 总经理及高级管理人员...... 36
第七章 监事会......39
第一节 监 事......39
第二节 监事会......40
第八章 信息披露与投资者关系管理......41
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第十章 通知和公告......45
第一节 通知......45
第二节 公告......46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算......48
第十二章 修改章程......50
第十三章 附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护江苏东交智控科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司是由南京东交工程检测有限公司整体变更设立的股份有限公司，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文名称：江苏东交智控科技集团股份有限公司

英文名称：Jiangsu Eastrans Enginering Detection Co.,Ltd.

第五条 公司住所：南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 2幢，邮政编 210000。
第六条 公司注册资本为人民币 4085.9478 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决，协商不成的，通过证券期货纠纷专业调解机构调解、仲裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁的，应当向南京市仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：做行业先行者，引领社会发展。

第十三条 公司的经营范围：

许可项目：水运工程监理；建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；安全评价业务；测绘服务；安全生产检验检测；建设工……
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