公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-040

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏东交智控科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-040

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系 统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求， 公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-053）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，较好地履行 了审计责任和义务，按时完成审计工作。公司董事会提议继续聘请公证天业会 计 师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度的财务审计机构和内控审计

公告编号：2025-040

机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决
议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 ……
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