公告日期：2025-12-02

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王捷

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关 于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工 作细则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025- 043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实 新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订 9 项公司治理制度。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的
如下公告：

3.1《江苏东交智控科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2025-044）；

3.2《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2025-045）；

3.3《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公 2025-
046）；

3.4《江苏东交智控科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2025- 047）；

3.5《江苏东交智控科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2025-048）；

3.6《江苏东交智控科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2025-049）；

3.7《江苏东交智控科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编 号：2025-050）；

3.8《江苏东交智控科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2025-051）；

3.9《江苏东交智控科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025- 052）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公
司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，较好地 履行了审计责任和义务，按时完成审计工作。公……
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