公告日期：2025-12-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江阴邦特新材料科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年十二月

声 明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构” “保荐人”）接受江阴邦特新材料科技股份有限公司（以下简称“邦特科技”“公司”或“发行人”）的委托，担任邦特科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江阴邦特新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐结论...... 9

二、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 9

三、发行人符合《公司法》规定的发行条件...... 10

四、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 10

五、发行人符合《发行注册办法》规定的发行条件 ......11

六、发行人符合《北交所上市规则》的相关规定...... 13

七、保荐机构对发行人创新发展能力的核查意见...... 16
八、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否

存在私募投资基金的核查情况...... 16
九、保荐机构关于发行人及其董事、高级管理人员对于融资所导致的即期

回报摊薄及填补措施和承诺的核查情况...... 17

十、发行人存在的主要问题和风险...... 18

十一、对发行人发展前景的评价...... 23

十二、审计截止日后的主要经营情况...... 23
第四节 保荐机构关于本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见...... 24

一、保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为...... 24
二、发行人除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第

三方的行为...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

国联民生证券承销保荐有限公司

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

国联民生承销保荐为本次发行项目指定的保荐代表人为严广勇和施卫东，其保荐业务执业情况如下：

严广勇：男，保荐代表人，国联民生承销保荐投资银行事业部副总裁，注册会计师资格。参与了邦特科技新三板挂牌、诺德电子新三板挂牌、国联证券（601456）IPO、南京银行（601009）非公开发行优先股、东吴证券（601555）配股等项目。

施卫东：男，保荐代表人，注册会计师，国联民生承销保荐投资银行事业部总监。作为保荐代表人和项目负责人，主持了伟时电子 IPO 项目、电广传媒 2012年非公开发行、中科三环 ……
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