公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-033

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：民生证券
江阴邦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐耀琪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江阴邦 特新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、设置独立董事并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步规范和完善公司治理机制，公司拟取消监事会、设置独立董事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》

公告编号：2025-033

进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司章程修订情况 并结合公司的实际，对已有的公司内部治理制度进行了修订，同时新制定了部 分内部治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

（9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）；

（10）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-046）；

（11）《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-047）；

（12）《总经理工作细则》（公告编号：2025-048）；

（13）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-049）；

（14）《内部审计制度》（公告编号：2025-050）；

（15）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；

公告编号：2025-033

（16）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-052）；
（17）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-053）；

（18）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-054）；

（19）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-055）；

（20）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-056）；

（21）《董事会提名委员会工作细则》（公……
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