公告日期：2025-12-18

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规和规范性
文件，提议对 2024 年度和 2025 年半年度财务报表及附注进行更正，并聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度会计差错更正情况出具专 项说明的鉴证报告，对 2025 半年度财务报表及附注出具了审计报告，确认更
正后的 2024 年度和 2025 年半年度财务报表及附注。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2025-109）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年年度财务报表和附注》（公告 编号：2025-114）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年半年度财务报表和附 注》（公告编号：2025-115）、《关于德阳天元重工股份有限公司前期差错更正专 项说明的专项鉴证报告》（公告编号：2025-118）、《德阳天元重工股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-122）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘光强、叶飞、苏兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公开转让说明书>更正的议案》
1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，并根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司的
相关规定，为保证信息披露的准确性，公司对 2024 年 11 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》相关信 息的进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司<公开转让说明书>的更正公
告》（公告编号：2025-111）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025- 119）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘光强、叶飞、苏兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》
1.议案内容：

鉴于上述差错更正事项对公司 2024 年度、2025 年半年度财务数据影响，
拟对公司 2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报告》和 2025 年 8 月 26 日披
露的《2025 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《202……
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