公告日期：2025-09-08

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874158 天元重工 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议） √

的议案

3 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

议案一、关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《德阳天元重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《德阳天元重工股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

议案二、关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修
订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的：

序号 相关管理制度 公告编号

1 《股东会制度》 2025-037

2 《董事会制度》 2025-038

3 《独立董……
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