公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-008

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式
发出

5.会议主持人：战斌

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2026-003）

公告编号：2026-008

2.回避表决情况：

本次会议不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》
山东悦龙橡塑科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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