公告日期：2025-05-13

证券代码：874156 证券简称：维卓致远 主办券商：开源证券
北京维卓致远医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁通
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数4,065,988 股，占公司有表决权股份总数的 80.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,065,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,065,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,065,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,065,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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