公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-057

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点为合肥市包河区高速滨湖时代广场 13 楼公司一号会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 42 人，持有表决权的股份总数
28,374,371 股，占公司有表决权股份总数的 55.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 42 人，持有表决权的
股份总数 28,374,371 股，占公司有表决权股份总数的 55.05%。

公告编号：2025-057

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟取消监事会、设置职工董事等，由董事会审计委员会 行使监事会的职权，《安徽实华工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应
废止，同时亦对《安徽实华工程技术股份有限公司章程》进行相应修订。

详细内容请见公司于 2025 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,378,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.97%；反对股数 1,996,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.03%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-057

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司 的实际情况，公司拟取消监事会、设置职工董事等，由董事会审计委员
会行使监 事会的职权，结合公司自身实际情况，修订和制定了部分公司治理
制度。

详细内容请见公司于 2025 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的相关治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,128,343股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.08%；反对股数 2,246,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.92%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情……
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