公告日期：2025-08-20

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订、制定部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽实华工程技术股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资、融资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等其他有关法律法规以及《安徽实华工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度旨在完善公司的对外投资融资管理机制，实现对外投资融资
决策的科学化和投资管理的规范化、合理化，提高资金运作效率，保障资金安全和收益，实现公司资产的保值增值，维护公司和投资者的利益。

本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投融资行为。

第三条 对外投资应当遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律、法规；

（二）符合国家产业政策；

（三）符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，增强公司的竞争能力。

第二章 投资类型及审批权限

第四条 本制度所指公司对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于：

（一）长期投资：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：
（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（2）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

（3）参股其他境内、境外独立法人实体；

（4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

（二）短期投资：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产；

（三）法律、法规规定的其他对外投资形式包括并不限于委托理财、风险投资等。

第五条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、
投资、融资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称 “子公司”）
无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资， 应先将方案及相关材
料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第六条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的，应遵循公平原则，并按照股转公司关于关联交易的相关规定及公司《关联交易管理制度》执行。

第七条 对外投资融资的原则：

(一) 必须遵循国家法律、法规的规定；

(二) 必须符合公司的发展战略；

(三) 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

(四) 必须坚持效益优先的原则。

第八条 公司对外投资融资的审批应严格按照《公司法》和中国 证券监督管
理委员会、北京证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超过公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。

第九条 公司对外投融资达到下列标准之一的，除非《公司章程》另有规定，
应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上或单项交易资产价值……
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