公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-034

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起

公告编号：2025-034

实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、设置职工董事等，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《安徽实华工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《安徽实华工程技术股份有限公司章程》进行相应修订。

详细内容请见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、设置职工董事等，由董事会审计委员会行使监事会的职权，结合公司自身实际情况，修订和制定了部分公司治理制度。

详细内容请见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 1 日股东会同意增补独立董事的决议，以及公司《独
立董事工作细则》等相关治理制度，拟增补束晓俊先生为公司薪酬与考核委员会

公告编号：2025-034

委员。本委员会由束晓俊、余本功、王伟三位委员担任，束晓俊任主任委员。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司《2025 年半年度报告》提交董
事会审议。

详细内容请见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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