公告日期：2025-06-06

北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江维新汽车配件股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见

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北京德恒（杭州）律师事务所

关于浙江维新汽车配件股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见

德恒【杭】书（2025）第 06004 号
致：浙江维新汽车配件股份有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受浙江维新汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派毕雅辉律师、王璐洋律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规和规范性文件及挂牌前最新的《浙江维新汽车配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程（挂牌前最新稿）》”，该章程在公司董事会发送召开本次股东会的通知时有效）、《浙江维新汽车配件股份有限公司章程（挂牌后适用）》（以下简称“《公司章程（挂牌后适用）》”）、《浙江维新汽车配件股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则（挂牌前最新稿）》”，该份股东大会议事规则在公司董事会发送召开本次股东会的通知时有效）、《浙江维新汽车配件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则（挂牌后适用）》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格以及会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及当时有效的《公司章程（挂牌前最新稿）》《公司章程（挂牌后适用）》《股东大会议事规则（挂牌前最新稿）》《股东会议事规则（挂牌后适用）》的规定以及是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）股东会的召集程序

公司第三届董事会第八次会议审议决定召开 2024 年年度股东会。第三届董事会第八次会议召开时，公司尚未完成挂牌程序，无法以公告形式发出本次股东会通知，《公司章程（挂牌后适用）》和《股东会议事规则（挂牌后适用）》也
尚未生效。因此，公司董事会于 2025 年 5 月 9 日向全体股东发送召开本次股东
会的书面通知（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明本次股东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议召开方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。

（二）股东会的召开程序

公司本次股东会采取现场投票的方式召开。

公司本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 5 日 14：00 在浙江省仙居县永安工
业集聚区公司会议室如期召开。会议由公司董事会召集，由董事长张维星先生主持。会议召开的时间、地点与《会议通知》的内容一致。

本所律师认为，第三届董事会第八次会议召开时，公司尚未完成挂牌程序，无法以公告形式发出本次股东会通知，《公司章程（挂牌后适用）》和《股东会议事规则（挂牌后……
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