公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-051

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次采用现场与通讯相结合方式
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜乙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数54,863,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据要约回购结果减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司要约回购结果，回购股份总数为 892,091 股，公司股份总数将由
55,755,771 股减少至 54,863,680 股，注册资本相应由 55,755,771 元减少至
54,863,680 元。公司已分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开第二届
董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会已审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现就具体减少注册资本的金额进行确认，并同步修订《公司章程》中第五条、第十七条的相关内容，具体修订内容详见公司 2025 年 11 月21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,863,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

根据公司战略转型规划及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，

公告编号：2025-051

拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,863,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的
议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂……
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