公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-035

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦 7 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长姜乙先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-035

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《深圳市巨鼎医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将《深圳市巨鼎医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定豁免披露事项内部审议程序的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司豁免披露事项的登记与管理工作，现制定《豁免披露事项内部审议程序》，公司因涉及国家秘密、商业秘密等情形需豁免披露相关信息的，应严格执行。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

公告编号：2025-035

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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