公告日期：2025-04-23

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

要约回购股份方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会
议，分别审议通过了《深圳市巨鼎医疗股份有限公司要约回购股份方案》的议案,董事
会表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果为同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格为5.67元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
公司本次回购股票的合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价，自挂牌以来，公司股票在二级市场上无交易，公司股票无二级市场成交价格，因此无法将二级市场交易价格作为本次回购股票的有效市场参考价。

（二）公司财务指标情况

根据公司2023年年度报告、2024年年度报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为5.71元（已根据公司2023年权益分派方案每10股转增20股重新计算）、5.76元，在充分考虑股东的利益、综合考虑公司流动资金及每股净资产基础上，本次回购价格与公司最近一年经审计每股净资产基本持平，略低于最近两年经审计每股净资产。

（三）公司股票发行情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行，因此无发行价格作参考。

（四）同行业可比公司情况

公司是医学影像和智慧医疗解决方案服务商，提供产品或服务包括：医用干式胶片、自助打印终端、智能云影像集成服务平台、PACS 系统、放射沙龙平台等，根据全国中小企业股份转让系统2025年4月11日发布的挂牌公司行业分类结果，公司属于制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-医学生产用信息化学品制造（C2665）,与公司同属于该行业的挂牌公司仅1家虎丘影像，但挂牌以来没有交易，无法计算市盈率和市净率进行对比,因此选取与公司主营业务相似的可比上市公司作为参考，具体数据如下：

证券代码 证券名称 最新收盘价 每股收益 每股净资产 市盈率 市净率

600135 乐凯胶片 6.81 -0.11 4.46 -61.91 1.53

300253 卫宁健康 9.30 0.17 2.59 54.71 3.59

300451 创业慧康 5.28 -0.11 2.85 -48.00 1.85

600055 万东医疗 17.14 0.22 6.78 77.91 2.53

平均值 66.31 2.37
注：1、最新收盘价为截至2025年4月18日的数据；

2、上述市盈率平均值的计算剔除了每股收益为负数的乐凯胶片和创业慧康；

3、截至2025年4月18日，上述可比公司卫宁健康尚未披露2024年年度报告，因此上述每股收益和每股净资……
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