公告日期：2025-04-23

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的各项内容以及召集、召开以及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874152 巨鼎医疗 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会本公司聘请湖南启元律师事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点

深圳市南山区天明科技大厦 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了《深圳市巨鼎医疗股份有限公司 2024 年年度报告》《深圳市巨鼎医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会
工作情况作出总结报告。
（三）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司董事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会
工作情况作出总结报告。

（四）审议《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

作为公司的独立董事，姚鹏、陈琼、张付忠在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就 2024 年度独立董事工作情况编制了《2024 年度独立董事
述职报告》。具体情况请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
（五）审议《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于审议<2024 年度权益分派预案>的议案》

根据公司经营情况，2024 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

为了保证公司股权激励计划的有效实施，公司拟申请提前解除挂牌前设立并实施的《股权激励计划》涉及四个持股平台股东的部分股份的自愿限售状态。具体情况请详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市巨鼎振业
投资合伙企业（有限合伙）、深……
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