公告日期：2025-04-23

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市巨鼎医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚鹏、陈琼和张付忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

姚鹏，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 10 月至 2007 年 3 月，就职于新疆哈密市地方税务局，任科员；2007 年
3 月至 2010 年 8 月，就职于广国晖律师事务所，担任执业律师；2010 年 3 月至
今，就职于广东深南律师事务所，担任合伙人。2022 年 10 月至今担任公司的独立董事。

陈琼，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 9 月至 2000 年 3 月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），任项
目经理；2000 年 4 月至 2007 年 8 月，就职于黄河实业有限公司，任中国区财务
总监；2007 年 9 月至 2012 年 7 月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），
任部门经理；2012 年 8 月至今，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任权益合伙人。2020 年 10 月至今担任公司的独立董事。

张付忠，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于山东文亭扶正律师事务所，先后任实习律

师、律师；2005 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于广东天浩律师事务所，任律师，
2006 年 4 月至今，就职于广东星辰律师事务所，担任管理合伙人。2022 年 10
月至今担任公司的独立董事。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事姚鹏、陈
琼和张付忠的会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚鹏 6 6 0 0 否 3

陈琼 6 6 0 0 否 3

张付忠 6 6 0 0 否 3

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长姜乙担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事陈琼担任，提名委员会召集人由独立董事姚鹏担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事张付忠担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部……
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