公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-012

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姜乙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开以及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数55,755,771 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（包含纳入公司合并报表范围的子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.87 亿元的综合授信额度，授信最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,755,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度拟为子公司提供总额度不超过 1 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、信用、保证等，期限为一年。具体内容详见公司 2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-012

普通股同意股数 55,755,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<股权激励计划>的议案》
1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立的 2020 年激励计划的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范
性文件，公司拟对 2020 年激励计划进行修订。具体内容详见公司 2025 年 3 月
24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,……
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