公告日期：2025-12-11

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于2025年12月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874151 天懋信息 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制

2 √

度的议案》

《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部

3 √

及相关工作制度的议案》

4 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议 √

案》

5 《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》 √

6 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的

8 √

议案》

9 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

11 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》 √

12 《关于变更公司注册地址的议案》 √

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

二、审议《关于修订需提交股东会审议……
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