公告日期：2025-12-11

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

条款顺序 由于拟修订的章程有条款序号、交叉引
用条款序号、标点符号和部分不涉及实
质内容变化的文字表述的调整，因不涉
及实质性变更以及修订范围较广，不进
行逐条列示。

所有“辞职” 全部修订为“辞任”

第四条 公司住所：广州市天河区体育 第四条 公司住所：广州市天河区体育
东路140-148号4楼自编编号403房屋。 西路 123 号 19 层。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）发行可转换债券；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

第二十二条 在下列情况下，公司可以 第二十二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份。 股份。

（五）法律、行政法规许可的其他情况。 （五）将股份用于转换公司发行的可转除上述情形外，公司不进行收购本公司 换为股票的公司债券；

股份。 （六）法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十三条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项的原因 第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第一款第 议。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份 （三）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东大 的，可以依照本章程的规定，经 2/3 以会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事 上董事出席的董事会会议决议。

会会议决议。 公司依照本章……
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