公告日期：2026-01-23

郑州佛光发电设备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省郑州市高新区冬青街 50 号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、
303-3室)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

郑州佛光发电设备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -

六、 有关声明 ...... - 18 -

七、 备查文件 ...... - 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、佛光发电、发行人 指 郑州佛光发电设备股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 郑州佛光发电设备股份有限公司

2025 年第一次股票定向发行

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责
任公司

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次
发行股票的投资者

董事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司董
事会

监事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司监
事会

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司

审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）

律师事务所 指 北京市通商律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 郑州佛光发电设备股份有限公司

证券简称 佛光发电

证券代码 874150

主办券商 长江承销保荐

所属层次 创新层

制造业（C）电气机械和器材制造业
挂牌公司行业分类 (C38)电机制造 (C381)发电机及发电
机组制造(C3811)

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。