公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-081

证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司

董事辞职暨职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

郑州佛光发电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 2 日
收到董事王瑞智女士递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 12月 2 日生效。

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》，根据章程规定设置职工董事一名，公司于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三
次职工代表大会会议，审议通过了《关于选举王瑞智为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命王瑞智女士为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2025-081

规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

《王瑞智女士辞任报告》

郑州佛光发电设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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