公告日期：2024-12-17

郑州佛光发电设备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省郑州市高新区冬青街50号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

__________ __________ __________

雷红红 张 钧 王瑞智

__________ __________

汪望勤 肖建军

全体监事签名：

__________ __________ __________

郭海芹 吴 磊 张建伟

全体高级管理人员签名：

__________ __________ __________

雷红红 张 钧 王瑞智

__________ __________ __________

汪望勤 肖建军 李小丽

__________

张玉彬

郑州佛光发电设备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明......2
目录......3
释义......4
一、 本次发行的基本情况......5
二、 发行前后相关情况对比 ......9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 12
四、 特殊投资条款...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 17
六、 有关声明...... 19
七、 备查文件...... 20

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、佛光发电、发行人 指 郑州佛光发电设备股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

董事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司董事会

监事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司监事会

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司

审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。