公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-074

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
620,496,348 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 120,224,386 股，占公司有表决权股份总数的 19.13%。

公告编号：2025-074

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事宋健、连光阳因工作原因请假缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构。

详情请见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 620,374,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数122,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据公司股东的推荐、董事会提名委员会的建议及董事会的提名，股东会选举李欣先生、季健雄先生、王海龙先生为公司第二届董事会非独立董事，任期同第二届董事会，自股东会选举通过之日起生效。

详情请见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司董事辞任公告》（公

公告编号：2025-074

告编号：2025-066）及 2025 年 11 月 28 日披露的《长城信息股份有限公司董事
任命公告》（公告编号：2025-070）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.01 非独立董事李欣 620,740,348 100.04% 是

2.02 非独立董事季健雄 620,374,348 99.98% 是

2……
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