公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-073

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届会员（职工）代表大会第
十八次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

选举车玲玲女士为公司职工代表董事，任职期限同第二届董事会，自 2025 年 12
月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。（二）任命原因

公司职工代表董事李欣先生于 2025 年 11 月 12 日辞去公司职工代表董事、专门委
员会委员职务。详情请见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-066）。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举车玲玲女士为新任职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

车玲玲女士，1985 年生，本科学历，财务管理专业，中国国籍。曾任湖南三一港口机械有限公司研究院项目管理、认证工程师，三一集团有限公司团委办公室主任，湖南长城信息金融设备有限责任公司项目管理部项目管理、总师办、综合管理部科技项目管理、综合管理部副部长，长城信息股份有限公司综合管理部部长，现任长城信息股份

公告编号：2025-073

有限公司综合管理部（党委办公室）部长、工会副主席、长沙长城基础信息技术有限责任公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

车玲玲女士就任职工代表董事后，原职工代表董事李欣先生的辞任即生效。李欣先生辞去职工代表董事后仍担任公司总经理职务。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事任命为公司人事正常变动，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《长城信息股份有限公司第五届会员（职工）代表大会第十八次会议纪要》

长城信息股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。