公告日期：2025-09-12

长城信息股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......22

第五章 党组织......26
第六章 董事和董事会......28

第一节 董事的一般规定......28

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会......38

第七章 总经理及其他高级管理人员......40
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45

第十章 投资者关系管理......45
第十一章 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十三章 修改章程......51
第十四章 附 则......52

第一章 总则

第一条 为规范长城信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司；在
长沙经济技术开发区管理委员会注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 91430100796896825U。

第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：

中文名称：长城信息股份有限公司

英文名称：GreatWall Information Co.,Ltd.

第五条 公司住所地：长沙经济技术开发区东 3路 5号，410100。

第六条 公司注册资本为人民币 62,847.5588 万元。

公司根据经营发展需要，可以增加或者减少注册资本。增加或者减少注册 资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人的产生或更换应当经董事
会全体董事过半数通过。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律法规，遵守社会公德、商业
道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。

第十三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相
关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十四条 本公司章程……
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