公告日期：2025-09-12

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：职工代表董事兼总经理李欣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数624,002,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事戴湘桃、王习发、宋健、修宗峰因工
作原因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未
分配利润为 191,968,398.88 元，母公司未分配利润为 168,009,407.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.080682 元（含税）。

详情请见公司2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行结构性存款以及可转让大额存单。
详情请见公司2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，免去刘汉文、曾琨的监事职务，刘焱的职工代表监事自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等规定，公司拟修订《公司章程》。
同时，提请股东会授权公司董事会办理取消监事会及《公司章程》修订相关事宜，并授权公司员工曾斯思代表公司具体办理工商变更登记的相关手续。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理局核准备案结果为准。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第二届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

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