公告日期：2025-08-28

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874148 长城信息 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

2 关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案 √

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《股东会议事规则》等 10 项制度的议案 √

议案 1. 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 191,968,398.88 元，母公司未分配利润为168,009,407.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.080682 元（含税）。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

议案 2. 关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行结构性存款以及可转让大额存单。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-040）。

议案 3. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，免去刘汉文、曾琨的监事职务，刘焱的职工代表监事自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等规定，公司拟修订《公司章程》。

同时，提请股东会授权公司董事会办理取消监事会及《公司章程》修订相关事宜，并授权公司员……
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