公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-036

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室，为现场结合视频
方式。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘汉文女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份

公告编号：2025-036

转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2025 年半年度报告》。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 191,968,398.88 元，母公司未分配利润为168,009,407.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.080682 元（含税）。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-036

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行结构性存款以及可转让大额存单。
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，免去刘汉文、曾琨的监事职务，刘焱的职工代表监事自然免除，由公司已设立的董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《中华人民共……
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