公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-035

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第二
届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长城信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十二次会议。在审阅有关议案及会议材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会免去熊杰先生公司副总经理职务，为公司治理的正常需求，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次职务调整符合《公司法》等相关法规及《公司章程》的有关规定，程序合法合规，我们一致同意上述事项的审议结果。

我们对《关于公司高级管理人员职务调整的议案》无异议。

二、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年半年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《长城信息股份有限公司利润分配制度》的有关规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出 2025 年半年度权益分派预案，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况，该权益分派预案符合公司发展需求和全体股东的利益。

我们对《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》无异议，并同意提交公

公告编号：2025-035

司股东会审议。

三、《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本议案是对公司拟以自有闲置资金开展委托理财的审批，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以增加公司现金资产收益，拟购买的银行结构性存款以及可转让大额存单均有明确的本金保障条款，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，有利于提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述委托理财未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

我们对《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》无异议，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求。监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并通过修订《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度，加强审计委员会独立监察的职责，进一步完善公司治理结构，符合新《公司法》要求，未发现风险管控漏洞，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》的有关规定。

我们对《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》无异议，并同意提交公司股东会审议。

长城信息股份有限公司
独立董事：修宗峰、连光阳、胡建国
2025 年 8 月 28 日

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