公告日期：2025-08-28

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室，为现场结合
视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长戴湘桃先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》
1.议案内容：

经公司研究讨论，免去熊杰先生副总经理职务。

本议案自董事会审议通过之日起生效。生效后，熊杰先生不再担任公司副总经理，仍担任公司总法律顾问。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司员工持股平台管理委员会委员的议案》
1.议案内容：

免去向智勇先生、吴华荣先生员工持股平台管委会委员职务，其持有的 GP公司合计 0.2 万股股权按初始入股价格 0.2 万元，平均转让给现任管委会委员李欣、刘向红、唐珏、吴笛、银磊。本次调整后，管委会委员人数由 7 人调整为 5人。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李欣回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 191,968,398.88 元，母公司未分配利润为168,009,407.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.080682 元（含税）。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表
了同……
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