公告日期：2025-04-25

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方乐缘先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）任职情况

本人方乐缘，博士研究生学历，控制科学与工程专业，教授。历任湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教授、博士生导师、杜克大学生物医学工程系博士后研究员、湖南大学电气与信息工程学院自动化系主任。2022 年 9 月至2024 年 12 月，担任公司独立董事。本人目前兼职情况如下：

任职期间 兼职单位名称 职位

教务处副处长、创新创业
2025 年 1 月至今 湖南大学

中心主任

2019 年 6 月至今 湘潭市宏光工矿设备有限公司 监事

2023 年 8 月至今 湖南禾福文化科技有限公司 董事

（二）独立性

作为公司的独立董事，本人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》对独立性的要求，未持有公司股份，不存在影响独立董
事独立性的任何情况；在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事方乐缘
先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

方乐缘 12 12 0 0 否 7

在公司董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在薪酬与考核委员会、提名委员会中认真充分履行职责。

2024 年度公司薪酬与考核委员会共召开了 7 次会议，均由本人组织召开，
会议情况如下：

执行
会议届次 召开日期 会议决议

情况

审议通过了如下议案：

薪酬与考 1、关于公司经理层任期制和契约化工作相 提交董
核委员会 2024年2 关文件的议案

……
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