公告日期：2025-04-25

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，修宗峰先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）任职情况

本人修宗峰，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中南大学教授（博士生导师）。历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计与财务系主任、教授；2021 年 3 月至今，担任公司独立董事。本人目前兼职情况如下：

任职期间 兼职单位名称 职位

教授、会计与财务系主
2024年10月至今 中南大学商学院

任

2022 年 6 月至今 湖南五新智能科技股份有限公司 独立董事

2023 年 5 月至今 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事

（二）独立性

作为公司的独立董事，本人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》对独立性的要求，未持有公司股份，不存在影响独立董
事独立性的任何情况；在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事修宗峰
先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

修宗峰 12 12 0 0 否 7

在公司董事会专门委员会中，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在审计委员会、薪酬与考核委员会中认真充分履行职责。
2024 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议，均由本人组织召开，会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议 执行

情况

审计委员 审议通过了如下议案： 提交董
会2024年 2024 年 3 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 事会审
第一次会 月 7 日 案 议

议

审议通过了如……
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