公告日期：2025-04-25

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

关于召开 2024 年度股会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874148 长城信息 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京大成律师事务所进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报
告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、原独立董事方乐缘先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年度股东会上述职。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2024 年度报告》及其摘要。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号 2025-017）及《2024年度报告摘要》（公告编号 2025-018）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2024 年财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

在总结公司 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，综
合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2025年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 221,606,999.06 元，母公司未分配利润为190,590,943.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.161363 元（含税）。

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