公告日期：2025-04-25

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘汉文女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2024 年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》，截至内部控制自评报告基准日，长城信息在内控体系设计和运行方面均不存在重大/重要内控缺陷，内部控制体系的设计和运行有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2024 年度报告》及其摘要。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号 2025-017）及《2024年度报告摘要》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2024 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

在总结公司 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，综
合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 221,606,999.06 元，母公司未分配利润为190,590,943.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分……
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