公告日期：2025-04-25

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长戴湘桃先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋健因工作原因缺席，委托董事李欣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报
告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、原独立董事方乐缘先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年度股东会上述职。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度公司运营情况编制了《2024 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司总经理李欣先生代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度企业全面风险管理与内控体系建设工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据上级单位关于风险管理工作的要求编制了《2024 年度企业全面风险管理与内控体系建设工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2024 年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》，截至内部控制自评报告基准日，长城信息在内控体系设计和运行方面均不存在重大/重要内控缺陷，内部控制体系的设计和运行有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《……
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