公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘汉文女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司向董事、监事发放薪酬、津贴合计 117.40 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

公告编号：2025-004

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果及 2024
年度薪酬的议案》
1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审核及确认，2024 年度公司向高级管理人员发放薪酬合计 338.06 万元。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、绩效考核结果等因素确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司在 2024 年末利用闲置资金向银行办理了结构性存款以及可转让大额存单。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-004

《长城信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

长城信息股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 22 日

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