公告日期：2024-06-28

长城信息股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 公司党委
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 职工民主管理与劳动人事制度
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十一章 投资者关系管理
第十二章 通知

第一节 通知

第二节 公告

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十四章 修改章程
第十五章 附则

第一章 总则

第一条 为维护长城信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司依照《公司法》和其他有关规定由湖南长城信息金融设
备有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司由湖南长城信息金融设备有限责任公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）以发起方式设立。

第三条 公司名称：

中文名称：长城信息股份有限公司

英文名称：GreatWall Information Co.,Ltd.

第四条 公司住所地：长沙经济技术开发区东3路5号

第五条 公司注册资本为人民币62,847.5588万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问和公司董事会确定的其他人员。

第十二条 公司将严格依法治企，建立并施行总法律顾问制度。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司立足金融行业，将“成为金融行业信息化的领先者”作为我们的愿景，将“创新驱动发展，信息服务社会”作为我们
的使命，通过持续的、有效的创新，为我们的客户提供更加可靠、更优性能、 更高性价比的信息化产品和服务，让广大人民在金融领域的工作和生活更高安 全、更为便捷和更低成本，为整个社会带来美好。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机应用电子设备、计算 机零部件、计算机整机、计算机外围设备、计算器及货币专用设备、机电设备、 复印和胶印设备、印刷专用设备、油墨及类似产品、信息安全设备、工业控制 计算机及系统、通信终端设备的制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件、 机电设备、计算机外围设备、仓储设备、办公设备、油墨、金融机具、计算机、 软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件、数据中心 产品与系统、计算机零配件的销售；计算机技术开发、技术服务；软件开发； 集成电路……
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