公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-060

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

选举戴湘桃先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述持股股数均为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

选举刘汉文女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

聘任李欣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘向红先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。

公告编号：2024-060

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴华荣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐珏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴笛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张衡先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向智勇先生为公司总法律顾问，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘向红女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述持股股数均为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

公告编号：2024-060

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